Operatör Haberleri
SkyCity birkaç gün içinde ikinci multi milyonluk AML cezasını bu kez Yeni Zelanda'da kabul etti
By Phil - 21 Mayıs 2024
Birkaç gün önce AUSTRAC ile Adelaide kumarhanesindeki AML ihlalleri nedeniyle 67 milyon AU$ mali ceza konusunda anlaşan Yeni Zelanda merkezli kumarhane grubu SkyCity Entertainment, benzer başarısızlıklar nedeniyle Yeni Zelanda İçişleri Bakanlığı'na (DIA) 2.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Her iki tarafça kabul edilen anlaşmanın bir parçası olarak SkyCity, DIA'nın iddia beyanında beş dava nedeninin tamamını kabul etti. SkyCity ayrıca ihlaller için ceza ödemeyi de kabul etti.
Taraflar artık Yüksek Mahkeme'ye, yargılamanın, ceza miktarının belirleneceği bir ceza duruşmasına taşınmasını önerecek. DIA, Eylül 2022 ile Aralık 2023 arasında SkyCity'nin AML/CFT uyumluluğunu gözden geçirdi ve SkyCity'nin Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yasası 2009 kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit etti.
AML/CFT risk değerlendirmesi, bir AML/CFT uyumluluk programının oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi, hesapların ve işlemlerin izlenmesi, uyumlu, geliştirilmiş müşteri durum tespiti yapılması ve gerektiğinde mevcut iş ilişkilerinin feshedilmesiyle ilgili ihlal edilen yükümlülükler. Bu arızalar Şubat 2018 ile Mart 2023 arasında gerçekleşti.
SkyCity'nin doğrudan kara para aklama veya terörizmin finansmanına karıştığına dair hiçbir kanıt yoktu.
AML/CFT Group DIA Direktörü Mike Stone, "Bu anlaşma etkili bir sonuç" dedi. “Mahkeme sürecinin uzamasına ve maliyetine yol açmadan istediğimiz sonuca ulaştık. Bu düzenleme ihlallerinin ciddi olduğunu düşünsek de SkyCity'nin ihlalleri kabul etmesinden ve önemli başarısızlıkların sorumluluğunu kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz."
“SkyCity'nin bu alandaki performansını artırmak için halihazırda yapmış olduğu çalışmaları ve gelişmeye devam etme yönündeki kamu kararlılığını görmek cesaret verici. Devam eden uyumluluk yükümlülükleriyle ilgili olarak gelecekte SkyCity ile yakın işbirliği içinde çalışacağız."
"Çalışmamızın Yeni Zelanda'nın mali sisteminin bütünlüğüne katkıda bulunmasından ve kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını caydırmayı amaçlayan düzenlemelerimize kamuoyunun güvenini teşvik edebilmesinden gurur duyuyoruz."
SkyCity İcra Kurulu Başkanı Julian Cook şunları söyledi: "SkyCity, hem Avustralya hem de Yeni Zelanda'da düzenleyici yaptırımlara maruz kaldı ve bu düzenleyiciler haklı olarak SkyCity'den hesap soruyor. Geçtiğimiz birkaç yılda, kara para aklamayla mücadele ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) sistemlerimizin iyileştirilmesine yönelik önemli ilerleme kaydedildi. Bu, ihlalleri ele almamızın ciddiyetini azaltmıyor ve SkyCity'nin bu konumda olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Bir kumarhane işletmecisi olarak kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kilit bir rol oynuyoruz ve bu sorumluluğu ciddiye alıyoruz.
"SkyCity Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi adına, uzun süredir devam eden bu başarısızlıkları kabul ediyor ve özür diliyorum" diye ekledi. “Düzenleyicilerimizin, müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve parçası olduğumuz toplulukların beklentilerini karşılamanın yanı sıra uymamız gereken standartların gerisinde kaldık. Bu beklentileri karşılamak için gereken değişim düzeyini sağlamaya kararlıyız ve başladık."
