Operatör Haberleri

Avustralya – AUSTRAC, Avustralya kumarhanelerinin gösterileri denetlemek için 'iyi konumlandırılmış' olduğunu söylüyor

Avustralya'nın mali dolandırıcılık ekibi AUSTRAC'ın CEO'su Nicole Rose, Junket operatörlerini yönetme sorumluluğunun düzenleyicilere devredilmek yerine bireysel kumarhanelerde kalması gerektiğini belirtti.

Medya kuruluşu News Corp, yorumlarını NSW Bağımsız İçki ve Kumar Otoritesi'nin (ILGA) Crown Resorts'a yönelik soruşturmasının ardından Senatör duruşmasında bildirdi.

Kendisi şunları söyledi: “AUSTRAC, Junket tur operatörlerini düzenlememektedir. AML/CTF yükümlülüklerine uymasını sağlama sorumluluğu sektöre aittir. Federal Mahkeme de bu görüşünü yinelemiştir. Yurtiçi düzenlemeler sorunları çözmeyecek. Sektör kendi risklerini yönetmek ve değerlendirmek için iyi bir konumda.”

AUSTRAC, Crown Resorts'un yakın zamanda şirketin AML yasaları konusundaki 'beceriksizliğini' kabul eden Crown's Own Başkanı Helen Coonan ile kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal edip etmediğine dair resmi bir soruşturma başlattığını söyledi.

AUSTRAC Düzenleyici Operasyonlar şubesi, uyumsuzluğun 'müşteri durum tespiti ve kara para aklamayı önleme/terörizm finansmanıyla mücadele programının benimsenmesi, sürdürülmesi ve bunlara uyulması' nedeniyle kaynaklandığını söyledi.

Sorunların, 'Eylül 2019'da başlayan ve Crown Melbourne'un yüksek riskli ve siyasi açıdan nüfuz sahibi kişiler olarak tanımlanan müşterilerin yönetimine odaklanan bir uyumluluk değerlendirmesi sırasında' ortaya çıktığına dikkat çekti.

Haziran 2017'de Austrac, Junket ortağı SunCity'nin patronu Alvin Chau'nun 'önemli' bir suç geçmişi olan 'siyasi açıdan nüfuz sahibi bir kişi' olduğunu iddia ederek Crown ile temasa geçti.

ILGA soruşturması, Crown'un Şubat ayında 2.2 milyar AU$ tutarındaki Crown Sydney kumarhanesi için NSW kumarhane lisansına sahip olmaya uygunluğuna karar verecek.

AUSTRAC'ın 2017 tarihli bir raporunda şöyle deniyordu: "Kumarhane açısından bakıldığında, ön paranın tamamı Junket tur operatöründen geliyor ve tüm kazançlar Junket tur operatörüne gidiyor." Bu, bu işlemlere ilişkin tüm raporlamanın, bireysel katılımcıların mali faaliyetleri değil, yalnızca Junket tur operatörünün adı altında gerçekleştiği anlamına gelir. Bu, Junket operasyonları için önemli bir güvenlik açığıdır. Junketlerin istismar edilebileceğine dair teorik bir kabul olsa da, AUSTRAC'ın görüşü bu olasılığın ciddiye alınmadığı yönündeydi.”