Operatör Haberleri
Avustralya – Crown'un Başkanı AML yasaları konusundaki 'beceriksizliğini' kabul etti
By Phil - 21 Ekim 2020
Avustralya hükümetinin mali dolandırıcılık ekibi AUSTRAC, Crown Resorts'un kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal edip etmediğine dair resmi bir soruşturma başlatırken, Crown'un Kendi Başkanı Helen Coonan, şirketin AML yasaları konusundaki 'beceriksizliğini' kabul etti.
AUSTRAC Düzenleyici Operasyonlar şubesi, uyumsuzluğun 'müşteri durum tespiti ve kara para aklamayı önleme/terör finansmanıyla mücadele programının benimsenmesi, sürdürülmesi ve bunlara uyulması' ile ilgili olduğunu söyledi.
Sorunların, 'Eylül 2019'da başlayan ve Crown Melbourne'un yüksek riskli ve siyasi açıdan nüfuz sahibi kişiler olarak tanımlanan müşterilerin yönetimine odaklanan bir uyumluluk değerlendirmesi sırasında' ortaya çıktığına dikkat çekti.
Haziran 2017'de Austrac, Junket ortağı SunCity'nin patronu Alvin Chau'nun 'önemli' bir suç geçmişi olan 'siyasi açıdan nüfuz sahibi bir kişi' olduğunu iddia ederek Crown ile temasa geçti.
Austrac, Crown'a şunları söyledi: "Crown'un, Bay Chau'ya belirlenen hizmetleri sağlamaya devam etmenin uygunluğunu değerlendirdiğini kanıtlayan belgeleri bize sağlarsanız memnun oluruz."
NSW Bağımsız İçki ve Kumar Otoritesi'ne, Crown'un suç bağlantıları olduğu iddia edilen VIP gösteri ortağı SunCity tarafından işletilen bir VIP odasını neden kapatmadığı sorulduğunda Bayan Coonan şunları söyledi: "Beceriksizlik veya dikkat eksikliği olabilir" , Bunun kasıtlı olarak görmezden gelindiğini düşünmüyorum, bunun farklı bir sıfat sonucu olduğunu düşünüyorum.
