Mevzuat
Belçika – EGBA, yeni AB kara para aklamayla mücadele kurallarına ilişkin önerileri memnuniyetle karşıladı
By Phil - 21 Temmuz 2021
Avrupa Komisyonu'nun iki kara para aklama (AML) Yönetmeliği ve mevcut AB AML Direktifinin revizyonu için tekliflerini bugün yayınlamasının ardından, Avrupa Birliği'nin kara para aklamayı önleme kuralları güncellenecek ve güçlendirilecek.
Avrupa Oyun ve Bahis Derneği (EGBA) önerileri memnuniyetle karşılıyor ve AB'de kara para aklamayla mücadele etmek için Avrupa Komisyonu da dahil olmak üzere ilgili tüm düzenleyici kurumlarla birlikte çalışma kararlılığını yeniden teyit ediyor.
Komisyonun önerileri, son yıllarda bazı AB üye devletlerinin AB'nin mevcut AML kural kitabını yeterince uygulamadığı ve yürürlüğe koymadığı yönündeki endişe ve eleştirilerin ardından geldi. Önerilen Düzenlemeler öncelikle finansal hizmetleri hedeflese de, gerçek mülkiyet, müşteri durum tespiti ve yeni bir AB AML otoritesinin kurulmasına ilişkin kurallar da dahil olmak üzere önerilen bazı yatay değişikliklerin Avrupa'nın çevrimiçi kumar sektörünü de etkilemesi bekleniyor.
Yasama paketi artık AB yasama sürecinden geçecek ve tartışılmak ve nihai olarak onaylanmak üzere Avrupa Parlamentosu ve Konseyine gönderilecek. Bu süreç 18 ay kadar sürebilir. Onaylandıktan sonra Düzenlemeler tüm AB üye ülkelerinde derhal yürürlüğe girecek, Direktifin AB üye ülkeleri tarafından ulusal düzenlemelere aktarılması gerekecek.
EGBA, Avrupa'nın çevrimiçi kumar sektörünün AML uyumluluk gereklilikleri için önerilen değişikliklerin gelecekteki etkilerini analiz edecek. AB'nin AML kural kitabının mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla EGBA, Avrupa'nın çevrimiçi kumar şirketleri için sektöre özel bir dizi kılavuz hazırlıyor. Kılavuzlar 2021'in sonlarında yayınlanacak.
EGBA Direktörü Ekaterina Hartmann şunları söyledi: “Avrupa Komisyonu'nun kara para aklamayla mücadeleye yönelik AB çerçevesini sürekli olarak iyileştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. EGBA üyeleri halihazırda AML uyumluluğu konusunda en yüksek düzenleyici standartları uygulamaktadır ve çevrimiçi kumar sektöründe kara para aklamayla mücadele etmeye tamamen kararlıdırlar. Bunu desteklemek amacıyla, Avrupa'nın çevrimiçi kumar şirketlerinin AB'de giderek daha karmaşık hale gelen AML kurallarına uymasına yardımcı olmak amacıyla AB çapında, sektöre özel yönergeler geliştirmek üzere üyelerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."
