Operatör Haberleri
Kanada – Ontario Alkol ve Kumar Komisyonu, kumarhaneler yeniden açılırken nakit işlemlerini izlemek için kurumlar arası görev gücüne liderlik ediyor
By Phil - 19 Temmuz 2021
Kumarhaneler, eyaletin Yeniden Açılmaya Yönelik Yol Haritası planına uygun olarak misafirleri tekrar karşılamaya başlarken Ontario Alkol ve Kumar Komisyonu (AGCO), nakit işlemlerini izlemek için kurumlar arası bir görev gücü kurdu.
Görev gücü AGCO, Ontario Eyalet Polisi (OPP) ve Ontario Lottery and Gaming'den (OLG) temsilcilerden oluşuyor.
Temmuz 2020'de Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC, COVID-19 salgınına yanıt olarak karantinaların başlatılmasından bu yana sunulan Büyük Nakit İşlem ve Casino Harcama Raporlarının miktarında belirgin bir azalma olduğunu gösteren bir rapor yayınladı. Raporda ayrıca yasa dışı paranın meşru finansal sisteme yerleştirilmesini içeren kara para aklama yöntemleriyle ilgili endişeler de dile getirildi.
Görev gücü, kumarhanelerdeki nakit işlemlerini yakından izleyecek ve üye kuruluşlar, olağandışı modeller veya endişe verici işlemler tespit edilirse, yasama yetkileri dahilinde uygun önlemleri alabilecek.
AGCO Kara Para Aklamayı Önleme Direktörü Derek Ramm şunları söyledi: “Kurumlar arası görev gücü, potansiyel suç faaliyetlerini engellemek ve Ontario'nun oyun endüstrisinin bütünlüğünü sağlamak için eyalet kurumları arasındaki işbirliğinin harika bir örneğidir. Bu projede AGCO, OPP ve OLG'den meslektaşlarımla çalışmaktan çok memnunum."
Ontario İl Polis Soruşturma ve Uygulama Bürosundan Baş Müfettiş Alison Jevons şunları söyledi: "Bu, Ontario oyun endüstrisinde potansiyel kara para aklamayı engellemek için eyalet kurumları arasında devam eden çabaları artıracak mükemmel bir ortak girişimdir. Bu kurumlar arası görev gücü, Ontario'nun oyun endüstrisinin bütünlüğünü sağlamak için OPP, AGCO ve OLG arasında zaten yakın olan çalışma ilişkilerini güçlendirmeye devam edecek."
OLG Kara Para Aklamayı Önleme Direktörü Ian Messenger şunları ekledi: "OLG, görev gücü ortaklarımızla güçlü ilişkiler sürdürüyor ve potansiyel kara para aklamayı izlemek ve tespit etmek için işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyor. Kara para aklamanın Ontario'nun oyun endüstrisinde yeri yoktur. Müşteriler eyaletteki kumarhanelere ve oyun sitelerine döndüklerinde, şüpheli yasa dışı parayı proaktif bir şekilde tespit etmek ve bizim ve görev gücü ortaklarımızın yeteneklerini kullanarak uygun önlemlerin alınmasını sağlamak için ACGO ve OPP'deki meslektaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışacağız."
-
