Mevzuat

Kanada – British Columbia yeni kara para aklama yasalarını bekliyor

Britanya Kolumbiyası, Başsavcı'nın bu uygulamanın 'yaygın' olduğu yönündeki suçlamalarının ardından kumarhanelerdeki kara para aklamaya karşı önlem alacak.

Başsavcı David Eby, 'Aşağı Anakara'daki oyun tesislerinde yaygın, ulusötesi kara para aklamayla ilgili bazı ciddi iddiaları' araştırmak üzere görevlendirilen Peter German'ın bulgularını bekliyor.

"Rapor, Britanya Kolumbiyalılarının bunun neden bir endişe kaynağı olduğunu ve karşılaştığımız sorunun kapsamını ve ölçeğini anlamalarına gerçekten yardımcı olacak ve daha da önemlisi hükümet, eyalet ve umarız diğer yargı bölgeleri için bir düzenleyici sistemin nasıl başarısız olabileceğini gösterecek ve Gelecekte bundan nasıl kaçınabiliriz” dedi Başsavcı.

Sektör, Aralık ayında, kara para aklama şüphelisi Dan Bai Shun Jin'in geçen ay Richmond'daki River Rock Casino'da tutuklanmasına yol açan bazı geçici tavsiyeleri zaten memnuniyetle karşıladı ve Başsavcı bunun 'kültürde bir değişime' işaret ettiğini söyledi.

Bay Jin ayrıca Nevada'daki kumarhanelerle ilgili 1.4 milyon doların üzerinde ve Avustralya'daki kumarhaneler aracılığıyla 855 milyon doların üzerinde dolandırıcılık iddiasıyla da karşı karşıya bulunuyor.