Mevzuat
Şili – Şili kumarhaneleri için yeni kara para aklamayı önleme yasası
By Phil - 4 Eylül 2014
Mali Analiz Birimi Hukuk Bölümü Direktörü Javier Cruz Tamburrino ve Şili Kumar Kurulu (SJC) Başkanı Renato Hamel Maturana, ülkede faaliyet gösteren kumarhaneler için şu anda geçerli olan kuralları güncelleyen bir genelge imzaladı.
Yeni kurallar, Şili kumarhanelerinin bundan sonra Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen uluslararası kurallara uyması gerektiği anlamına gelecek.
Bay Tamburrino, Ortak Genelgenin imzalanmasının şu anlama geldiğini söyledi: "Kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemek için ortak bir planı olan iki kuruluş arasında güçlü bir koordinasyon sinyali."
Genelgeye göre, Şili'deki tüm kumarhanelerin artık kara para aklama ve terörizme karşı koruma sağlayacak "Müşterini Tanı" konseptine dayalı sistemlere sahip olması gerekiyor. “Müşterinizi Tanıyın” kavramı, kumarhanenin müşterinin kimliğini bildiği ve müşterinin katılması muhtemel işlem türlerini anladığı anlamına gelir. Bu koşullar artık 3,000 ABD Doları'nın (veya onun diğer para birimlerindeki eşdeğeri) ve ayrıca Senatörler, Kongre Üyeleri, Belediye Başkanları ve Yüksek Mahkeme Yargıçları gibi önde gelen kamu görevlerinde bulunan kişiler için de geçerlidir.
Yeni genelgede belirtildiği üzere kumarhaneler, müşterilerin tanımlanması ve anlaşılmasına ilişkin bilgileri, kendileri tarafından gerçekleştirilen son işlemden itibaren en az beş yıl süreyle kaydetmeli ve saklamalı ve Mali Analiz Biriminin yanı sıra Şili Kumar'ın kullanımına sunulmalıdır. Pano.
Buna ek olarak, kumarhanelerin artık diğer konuların yanı sıra şüpheli işlemlerin tespitini ve raporlanmasını kapsayacak ve aynı zamanda etik davranışı da içerecek diğer yönergeleri de geliştirecek olan "Kara Para Aklamanın ve Terörün Finansmanının Önlenmesi" konulu bir Kılavuz geliştirmeleri gerekecektir. personel ve kumarhane operatörleri.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 1989 yılında G7'nin girişimiyle kurulmuş hükümetlerarası bir kuruluştur. FATF'ın amaçları, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve uluslararası mali sistemin bütünlüğüne yönelik diğer ilgili tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektir.
