SPOR BAHİSLERİ

Kolombiya – Spor bahisleri dolandırıcılığı davasında suçlamalar  

Savcılık, suç şebekesine üye olmakla suçlanan 4 kişi hakkında iddianame hazırladı. çevrimiçi spor bahisleri yoluyla dolandırıcılık. Sanıklar arasında casus olmakla suçlanan bir Rus vatandaşı da var.

Bir yargıç, Nisan ayında Rus vatandaşı Sergei Vagin'i spor bahislerinde dolandırıcılık suçundan hapse gönderdi. Savcılık, Rus vatandaşı dışında 6 kişinin daha 'şirinler' olarak bilinen suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre örgüt, 2019 yılından bu yana ülkede protestolar düzenleyerek hükümete karşı operasyonları finanse etmek için milyonlarca dolar gelir elde etti. Vagin'in, Kolombiya'nın farklı şehirlerinde istikrarı bozmak ve düzeni bozmak için Rusya'dan para aktardığı iddia edildi.

Vagin, diğer suçların yanı sıra varlık transferi, suç komplosu, telekomünikasyon ağlarının yasa dışı kullanımı ve bilgisayar sistemlerine kötü niyetli erişimle suçlanıyor.

Kolombiya Polis İstihbarat Müdürlüğü eski Operasyon şefi Juan Carlos Buitrago, Mart ayında yerel haberlere verdiği demeçte, "Bu kara para aklama operasyonunun devletin ve vatandaşların güvenliğini etkilemeyi amaçladığını ortaya çıkarıyoruz" dedi. "Bu, 130 milyon dolarlık büyük bir kara para aklama operasyonu" dedi.

Basına yansıyan haberlere göre Vagin, Moskova'daki bağlantılarına Kolombiya'daki faaliyetlerle ilgili ayrıntılı raporlar gönderdi. Ayrıca, "çok gizli raporlar" elde etmek için Kolombiya Ordusu subayına rüşvet vermeye çalıştığı da iddia ediliyor.

Bu arada paranın, muhaliflerle bağlantısı olan suç grubu Primera Línea'nın eline geçtiğine inanılıyor. Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC)

"Dolandırıcılığın işe alım aşaması, tespit edilemeyen çok küçük işlemlere isimlerini verecek kişileri doğrulamak ve aramak amacıyla ilgiliydi; çünkü değerler, tek bir kişi üzerinde yoğunlaşmak yerine, büyük işlemler arasında seyreltildi. alarm vermeden konu sayısı," dedi tdavanın savcısı.

RCN News'e göre ağın işleyiş şekli, 'pitufeo' olarak bilinen yöntemle para işlemleri yapmaktı, yani düşük gelirli insanlara hesapları aracılığıyla para girmeleri için hesap kiralamaktı.