Mevzuat

Dominik Cumhuriyeti – Kara para aklamayı önleme kuralları tüm Dominik Cumhuriyeti oyun sektörü için geçerli olacak

Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bakanı Gustavo Montalvo, bahis ve piyango oyunlarının kara para aklamaya ilişkin yeni yasalar kapsamından hariç tutulmayacağını açıkladı.

Yetkili, yeni kara para aklama karşıtı önlemlere yasal olarak uymak zorunda olanların yalnızca kumarhaneler olmadığını, aynı zamanda spor bahisleri ve piyango operasyonlarıyla ilgilenen kuruluşlar için de geçerli olacağını açıkladı.

Kumar operasyonlarının son anda tasarının dışında tutulması, her gün bahis mağazalarından geçen yüksek miktardaki nakit nedeniyle geniş çapta eleştirilere yol açtı. Senato'nun bunları dahil etmediğini, çünkü Uluslararası Mali Eylem Grubu (FATF) standardının yalnızca kumarhanelerin kuralların kapsamında olduğunu ve müşterilerinin 3,000 ABD Dolarını aşan işlemler yapması durumunda geçerli olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, bir spor bahis işletmesi ya da piyango işletmecisinin sahibi ya da yöneticisi bir bankacılık ya da emlak işlemi gerçekleştirdiğinde, yüksek hacimli nakit hareketinden kaynaklanan risk nedeniyle bu işlemin genişletilmiş durum tespitine tabi tutulması gerektiğini söyledi. işte.
Montalvo, operatörlerin aynı zamanda müşterilerinin kimliklerinin kara para aklama aracı olarak kullanılmaması amacıyla tanımlanması ve doğrulanması için tasarlanmış bir dizi sürecin uygulanmasından da sorumlu olacağını açıkladı. Yeni tedbirlere bir dizi başka işletme de dahil edilecek. Gelecekte, herhangi bir iş sektöründeki müşterilerin çok az şeffaflıkla yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi durumunda, bahis mağazası ve kumar işletmesi sahipleri de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya şirket kara para aklama suçundan yargılanabilir ve mahkum edilebilir" dedi.

Hükümet girişimi, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanan kara para aklamayla ilgili yasaları değiştirmeyi ve güncellemeyi amaçlıyor ve ilk olarak Şubat ayında Yürütme Organı tarafından onaya sunuldu. Yeni yasa, ülkenin kurallarını, kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer ilgili tehditlerle mücadele için standartları belirleyen ve yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik eden Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından öne sürülen revize edilmiş Kırk Tavsiye ile uyumlu hale getirecek. Uluslararası finansal sistemin bütünlüğü.

Dominik Cumhuriyeti'nde oyunlar üç ana oyun yasasıyla düzenlenmektedir. 351 yılında kabul edilen 1964 Sayılı Kanun, 96 yılında kabul edilen 88-1988 Sayılı Kanun ve 29 yılında kabul edilen 06-2006 Sayılı Kanun. Genel anlamda 315 Sayılı Kanun, Dominik Cumhuriyeti'nde kumarhane oyunlarına izin veriyordu. 96-88 Sayılı Kanun, devletin gelirlerini daha da artırmak amacıyla kumarhanelerin slot makineleri barındırmasına izin verdi ve 29-06 Sayılı Kanun, kumarhaneler ve oyun endüstrisi üzerindeki vergi yükünü önemli ölçüde artırdı. Ayrıca spor bahis mağazalarında slot makinelerine de izin verildi. Oyun yasalarında da öncelikle sektördeki vergileri artırmak amacıyla sıklıkla değişiklik yapılıyor.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 1989 yılında G7'nin girişimiyle kurulmuş hükümetlerarası bir kuruluştur. FATF'ın amaçları, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve uluslararası mali sistemin bütünlüğüne yönelik diğer ilgili tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektir.