Operatör Haberleri

Dominik Cumhuriyeti – Dominik Cumhuriyeti'nde kara para aklamayla mücadeleye yönelik yeni sertifika programı

Ticari Bankalar Birliği (ABA), kumarhaneler ve diğer kumar şirketlerine odaklanan ilk Sertifikalı Kara Para Aklamayı Önleme Sertifikasını uygulamaya koyduğunu bildirdi. Program, yeni Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu kapsamında belirli gereklilikleri yerine getirmekle yükümlü olan şirketlerin özel ihtiyaçlarına odaklanan bir eğitim programı oluşturma politikasının bir parçasıdır.

ABA, oyun endüstrisinin özel ihtiyaçlarına odaklanan bir eğitim programı oluşturma politikasının bir parçası olarak, kumarhane sektörü ve kumar şirketlerine odaklanan ilk Uluslararası Kara Para Aklamayı Önleme Sertifikasını Dominik Cumhuriyeti'ne getirdiğini bildirdi. Yeni düzenlemeler kapsamında belirli şartları yerine getirmekle yükümlü.
Program ABA, Florida Uluslararası Bankacılar Birliği (FIBA) ve Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) arasındaki bir anlaşmaya dayanmaktadır. Yeni sertifikasyon sürecine 30 sektör temsilcisi katıldı. ABA, müfredatın uluslararası uzman Julio Aguirre tarafından öğretildiğini ve katılımcının kara para aklamanın önlenmesine yönelik yeni gereklilikleri ve kriterleri anlamasını sağlayacak şekilde yerel oyun sektörünün özellikleri ve profili çerçevesine uyacak şekilde tasarlandığını ekledi. .

ABA, "Bu uluslararası sertifika, Birliğin ülkenin insan kaynaklarının kara para aklamanın önlenmesi konusunda eğitilmesine katkıda bulunma çabalarının bir parçasıdır" dedi.

Programın bir parçası olarak katılımcılar, durum tespiti yapılmasına ilişkin önleme ve kontrol mekanizmaları, kumarhaneler, bingolar, çekilişler, piyangolar ve spor bahisleri için geçerli iç kontrol sistemlerinin yanı sıra olası uyarı işaretleri hakkında daha fazla bilgi aldılar. ve diğer konuların yanı sıra şüpheli operasyonların raporlanması.

Hükümet, sektör üzerindeki hükümet incelemesinin sıkılaştırılması konusunda ilerleme kaydediyor. Yeni Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası 155-17, daha yeterli, tutarlı ve çağdaş bir yasal çerçeve sağlamak ve bu çerçeveyi korumak için 2017 Haziran 72 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası 02-7'nin yerine Haziran 2002'de kabul edildi. yeni uluslararası standartlarla güncel. Yeni yasa, en son uluslararası yönergelere göre daha fazla kara para aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerini düzenlemeyi ve uluslararası standartlara uymayı amaçlıyor.

Mayıs 2017'de Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bakanı Gustavo Montalvo, bahis ve piyango oyunlarının kara para aklamaya ilişkin yeni yasalar kapsamı dışında tutulmayacağını açıkladı. Yetkili, yeni kara para aklama karşıtı önlemlere yasal olarak uymak zorunda olanların yalnızca kumarhaneler olmadığını, aynı zamanda spor bahisleri ve piyango operasyonlarıyla ilgilenen kuruluşlar için de geçerli olacağını açıkladı.

Oyunlar üç ana oyun yasasıyla düzenlenmektedir. 351 yılında kabul edilen 1964 Sayılı Kanun, 96 yılında kabul edilen 88-1988 Sayılı Kanun ve 29 yılında kabul edilen 06-2006 Sayılı Kanun. Genel anlamda 315 Sayılı Kanun, Dominik Cumhuriyeti'nde kumarhane oyunlarına izin veriyordu. 96-88 Sayılı Kanun, devletin gelirlerini daha da artırmak amacıyla kumarhanelerin slot makineleri barındırmasına izin verdi ve 29-06 Sayılı Kanun, kumarhaneler ve oyun endüstrisi üzerindeki vergi yükünü önemli ölçüde artırdı. Ayrıca spor bahis mağazalarında slot makinelerine de izin verildi. Oyun yasalarında da öncelikle sektördeki vergileri artırmak amacıyla sıklıkla değişiklik yapılıyor.