interaktif

Malta – İtalyan polisi ve Malta Oyun Otoritesi beş şirketi Malta'dan kovdu

Beş çevrimiçi oyun şirketi, organize suçla bağlantılardan kaçınmak amacıyla İtalyanlarla bağlantısı olan veya İtalyanların sahibi olduğu her lisans sahibine yönelik bir soruşturmanın ardından Malta Oyun Otoritesi (MGA) tarafından Malta'dan ayrıldı veya Malta'dan atıldı.

Palermo'nun Game Over operasyonu olarak bilinen soruşturma, bir lisansın askıya alınması ve diğerinin iptal edilmesiyle sonuçlanırken, diğer üç şirket gönüllü olarak ayrılma kararı aldı.

Bu aynı zamanda, Malta'da lisanslı B46, Phoenix Limited adlı bir çevrimiçi operasyonu kullanarak İtalya'da 700'den fazla bahis mağazasını kontrol ettiğine inanılan 2875 yaşındaki Benedetto Bacchi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasına yol açtı. Aylık 1 milyon Euro'nun üzerinde kâr elde edebilen adamın Cosa Nostra ile bağlantıları olduğuna inanılıyor.

Polis açıklamasında, "Böyle sonuçların, kendi merkezlerinde faaliyet gösteren bahis acentelerini Bacchi'nin kumar platformlarını pazarlamaya zorlayan mafya derneğinin hayati müdahalesi olmasaydı asla elde edilemeyeceği açıktır" denildi.
Ayrıca Bacchi'nin 'Cosa Nostra'nın kasasına her yıl 300,000 ila 800,000 Avro arasında para aktaracağı' da belirtildi.
Lisansı askıya alınan ve yakında iptal edilecek olan B2875'in yanı sıra, lisansı iptal edilen Leaderbet (LB Casino Ltd) ile Betent.com (Betent Group Ltd), Potterbet (Potter Mrc Ltd) ve Giodani () işletmecileri de dahil oldu. Giodani Limited), hepsi artık Malta'dan ayrıldı.

Palermo polisi, Palermo Polis Şefi Rodolfo Ruperti şunları söyledi: "Mafya kabuk değiştiriyor ve bu durumda kendilerine büyük karlar sağlayabilecek iş adamlarıyla anlaşmalar yapıyor."

MGA İcra Kurulu Başkanı Joseph Cuschieri, otoritenin artık İtalyan mafyayla mücadele komisyonu ve diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışarak 'oyun oyunlarını suçtan uzak tutmak için her türlü endişeyi veya yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracağını' söyledi.

Diğer yandan Kurumun operasyonel ve düzenleyici yapıları bünyesinde yeni Kara Para Aklamayla Mücadele Birimi kuruldu.

Artık tamamen faaliyete geçen bu yeni birim, yerinde ve saha dışı denetimler aracılığıyla AML/CFT denetim değerlendirmeleri yürütecek ve her türlü bulguyu Mali İstihbarat Analiz Birimi'ne (FIAU) rapor edecek. Bu birim bünyesindeki AML görevlileri ekibine, yeni ekibin saha dışı ve saha içi etkin faaliyetler yürütebilmesi için gerekli yetenek, beceri ve kapasiteye sahip olmasını sağlamak amacıyla yerel ve uluslararası uzmanlar tarafından AML/CFT faaliyetleri konusunda kapsamlı bir eğitim verilmiştir. hem karada hem de uzaktaki tüm lisans sahipleri için değerlendirmeler. 4'üncü AML Direktifi'nin Malta Kanunu'na aktarılmasıyla birlikte bazı yerinde incelemeler FIAU ile ortaklaşa gerçekleştirilecek.

Ayrıca Kurum, hem karadaki hem de uzaktan oyun operatörlerine önemli sayıda yerinde ziyareti içeren 2018 yılı için bir AML/CFT denetim planı hazırlamıştır. MGA ayrıca, AML/CFT konusunda kuruluş çapında yeterli bilginin mevcut olmasını sağlamak amacıyla, alandaki uzmanların yardımıyla kuruluş çapında bir AML/CFT eğitim programı yürütmüştür.

Kurum, kamu ve özel kuruluşlar arasında gerekli düzeyde koordinasyon ve inceleme ile birlikte etkin bir AML/CFT çerçevesi sağlamak amacıyla FIAU ile işbirliğini geliştirmeye devam edecektir.