Sınıflandırılmamış
Meksika – Doğu Avrupa'da para aklamak için kumar kullanan çeteler
By James - 26 Eylül 2022
Meksikalı uyuşturucu çetelerinin para aklamak için Doğu Avrupa'daki kumarhaneleri kullandığı yönündeki korkular artıyor. Jalisco Yeni Nesil (CJNG) karteli ve Sinaloa Karteli Güvenlik kabinesi yetkilileri, operasyonlarını Arnavut suç gruplarının paralarını aklamaktan sorumlu olduğu Doğu Avrupa ülkelerine kadar genişlettiklerini söylüyor.
Göre yerel yönetimler her iki kartel de Arnavutluk'taki organize suç çeteleriyle bağlantı kurdu. Yetkililer, grubun kumar faaliyetleri ve kıyı turizmi yatırımları yoluyla organize suç kaynaklarını aklamak için Arnavutluk'ta büyük miktarda para yatırımı yaptığını söylüyor.
Para transferi yapmak için paravan şirketler kurdukları da sanılıyor. Kaynakların Meksika'nın kuzeyinde bulunan bazı kumarhanelere de yatırıldığı söyleniyor.
Kabine yetkilileri, Meksikalı kartellerle Arnavut uyuşturucu kaçakçılığı veya kara para aklama grupları arasındaki bağlantıların buzdağının sadece görünen kısmı olabileceğini açıkladı. Arnavutlarla yapılan işler, CJNG ve Sinaloa kartelinin kumarhanelerdeki varlıkları aklamak amacıyla operasyonlarını daha fazla Doğu Avrupa ülkesinde genişletmesine olanak tanıyacak.
Jalisco Yeni Nesil Karteli, dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri olan Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”) tarafından yönetilen, Jalisco merkezli yarı askerileştirilmiş bir Meksikalı suç grubudur. 2020 itibarıyla CJNG, Meksika hükümeti tarafından genellikle Meksika'daki en tehlikeli suç örgütü ve Cártel de Sinaloa'dan sonra ülkedeki en güçlü ikinci uyuşturucu karteli olarak kabul ediliyor. Sinaloa Karteli genellikle en büyük ve en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı olarak tanımlanıyor. Batı Yarımküre'deki organizasyon.
