Tedarikçi Haberleri
Panama – Kara para aklama sorunları Panama kumarhanelerini vurdu
By Phil - 27 Ağustos 2014
Panama'daki kumarhane endüstrisi, kumarhanelerin kara para aklamayla haksız bir şekilde ilişkilendirilmeleri nedeniyle banka hesabı açamadığı iddialarıyla bir skandalla sarsıldı.
İddialar, Panama Şehri'nde düzenlenen Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleye İlişkin Onsekizinci Yarımküre Kongresi sırasında ortaya atıldı. Panama Bankacılık Birliği tarafından düzenlenen konferansa, dünyanın dört bir yanından bankalar, kredi birlikleri, döviz borsaları, kumarhaneler, sigorta şirketleri ve aracı kurumlar da dahil olmak üzere finansal kuruluşların yetkilileri ve temsilcileri katılıyor.
Organizasyon komitesi başkanı Julio Aguirre, kumarhanelerin Panama Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermeye yetkili para transferi acenteleriyle giderek daha fazla sorun yaşadığını söyledi; bu durum, kumarhanelerin tamamının devlet lisansı altında faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında özellikle ciddi bir durum. Bununla birlikte, kumarhanelerdeki nakit ödemelerin onları suç unsurlarının kara para aklama uygulamalarına karşı savunmasız hale getirdiği korkusu nedeniyle kumarhaneler bazen bankacılık hizmetlerine izin verilmiyor.
Bay Aguirre, hükümete, sırf yüksek riskli gördükleri için hesapları kapatmadan önce ayrıntılı bir risk profili ve değerlendirmesinin çizilmesi ve kapsamlı bir şekilde analiz edilebilmesi için adımlar atması yönünde çağrıda bulundu. Bankaların ve diğer finansal kurumların meşru işletmeleri uzaklaştırmak yerine yalnızca çok yüksek riskli müşterileri hariç tutacak profiller oluşturması gerektiğini söyledi.
Panama, hükümetin en az 1998 odalı beş yıldızlı bir otelin parçası olmaları koşuluyla kumarhanelere izin veren geniş kapsamlı bir kumar yasasını kabul ettiği 300 yılından bu yana sektörde parlak bir nokta olmuştur. Patlama, Panama'nın büyüyen turizm endüstrisiyle aynı zamana denk geldi ve Panama'daki oyun pazarı, büyümenin devam ettiğine dair işaretler gösteriyor. Şu anda ülke çapında 18 tam teşekküllü kumarhane ve 26 slot salonu bulunmaktadır. En son istatistiklere göre, Panama'daki kumarhane endüstrisinin yıllık kazancı 105 milyon ABD Doları iken, 224 kişinin istihdam edildiği endüstriyle slot salonları geçen yıl 7,000 milyon ABD Doları kazanç elde etti.
