Operatör Haberleri
İsveç – Casino Cosmopol kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldı
By Phil - 29 Kasım 2018
İsveç'in devlete ait kumarhane işletmecisi Casino Cosmopol, kara para aklama yasalarıyla ilgili 'ciddi eksiklikler' olarak nitelendirdiği ulusal düzenleyici Lotteriinspektionen tarafından 8 milyon SEK (780,200 €) para cezasına çarptırıldı.
Lotteriinspektionen kararında, İsveç'te dört kumarhane işleten Casino Cosmopol'ün 1 Ocak'tan 31 Temmuz 2018'e kadar yedi aylık bir süre boyunca kara para aklama faaliyetleri için kullanılmış olabileceğini söyledi.
İsveç kumarhaneleri, tüm iş ilişkilerini veya 2,000 € veya daha fazla tutardaki tek işlemleri ayrıntılı olarak açıklamak zorundadır, ancak Casino Cosmopol, bu şartı karşılayan 153 ziyaretçiyle bunu başaramadı.
Lotteriinspektionen, kumarhanenin, yalnızca bir akşam kumar makinelerinde 99,000 SEK harcayan bir oyuncunun oyun faaliyetini kaydetmediğini vurguladı. Operatörün harcanan tutarı doğrulamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi gerektiği belirtildi.
Casino Cosmopol, mevcut sistemi kapsamında müşteri tabanının yüzde 99.7'sinin düşük risk kategorisine girdiğini söylese de düzenleyici, 2.835'dan bu yana 2016 milyon SEK kaybeden bir müşterinin durumunu vurgulayarak buna karşı çıktı ve Maliye Departmanı bu süre zarfında üç kez kara para aklama şüphesiyle karşı karşıya kaldı. Söz konusu oyuncu Casino Cosmopol tarafından düşük riskli olarak sınıflandırıldı.
Lotteriinspektionen şunları söyledi: “Piyango Müfettişliği, Casino Cosmopol'ün, özellikle kumarhanenin risk bazlı rutinlerinin bazı kısımları, müşterilerin risk değerlendirmesi ve müşteri farkındalığı önlemleri için geçerli olduğu durumlarda, kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı önlemlere ilişkin kuralları nasıl takip ettiğini araştırdı. Soruşturma, Casino Cosmopol'ün kara para aklama düzenlemelerinin temel unsurlarını ihlal ettiğini gösteriyor. Kumarhanenin, slot makinelerinde oynanan oyunların izlenmesi ve belgelenmesi konusunda yetersiz prosedürleri var.”
"Hemen hemen hepsinin düşük riskli müşteriler olarak değerlendirildiği müşterilerin risk değerlendirmesi, pratikte kumarhanenin yalnızca birkaç müşteri için sıkı önlemler alması gerektiği anlamına geliyor" diye ekledi. "Kumarhane, kara para aklama mevzuatı açısından kritik öneme sahip risk temelli bir şekilde çalışmıyor. Kumarhane, hangi müşterilerle iş ilişkisi içinde olduğunu da belirlemedi, ancak kumarhaneyi sık sık oynamak veya işlem yapmak için ziyaret eden müşterilerin bir iş ilişkisi oluşturduğu açık. Kumarhanede ayrıca müşterilerden yeterli bilgi elde etmek için kabul edilebilir prosedürler bulunmamaktadır. Kumarhane aynı zamanda bir müşterinin oynaması gereken zamanda oynamasını da engelleyemedi.”
“Piyango Müfettişliği'nin incelemesi, Casino Cosmopol'ün incelenen tüm alanlarda kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele etme çabalarında eksik olduğunu gösteriyor. Bu eksiklikler ciddidir.'
