Tag Archives: Bisiklet Oteli ve Kumarhane
ABD – The Bike Hotel & Casino, AML başarısızlıkları için 500,000 $ ödüyor
Bell Gardens, California'daki The Bisiklet Hotel & Casino'yu işleten ortaklık, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) kara para aklamayı önleme hükümlerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin bir soruşturmayı çözmek için 500,000 $ ödemeyi ve gelişmiş inceleme ve raporlama gerekliliklerinden geçmeyi kabul etti Federal yasanın gelecekteki ihlallerini önlemek için tasarlanmıştır. Kovuşturma Yasağı Anlaşmasına (NPA) göre…
