Mevzuat

İngiltere – Betfred, kara para aklama hataları nedeniyle 322,000 £ para cezasına çarptırıldı

Betfred adıyla ticaret yapan çevrimiçi kumar operatörü Petfre (Gibraltar) Limited, Kumar Komisyonu tarafından yapılan soruşturmanın ardından kara para aklama hataları nedeniyle 322,000 £ ödeyecek.

Soruşturma, operatörün, Kasım 210,000'de 140,000 günlük bir süre içinde 12 £ yatıran ve 2017 £ çalıntı para kaybeden bir müşteri üzerinde yeterli fon kaynağı kontrolü yapmadığını ortaya çıkardı. Bu kadar kısa bir sürede gerçekleşen miktarlar, Petfre'nin kara para aklamayı önleme politika ve prosedürlerinin etkinliğindeki başarısızlığı açıkça gösterdi.

Bu anlaşmanın bir parçası olarak Petfre, tespit edilen mağdura 140,000 £ iade edecek ve Kumar Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisinin uygulanmasını hızlandırmak için harcanacak olan mali ceza yerine 182,000 £ ödeme yapacak.
Petfre Soruşturması, 2 milyon sterlinlik dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş ve çalıntı parayı Petfre'nin de aralarında bulunduğu çeşitli kumar operatörleri aracılığıyla harcayan bir müşteriyle ilgili olarak Komisyon'a aktarılan bilgilerin sonucuydu. Bu müşteri çok kısa bir süre içinde birden fazla kumar hesabı açarak büyük miktarda para yatırdı ve önemli kayıplar yaşadı. Petfre ise Kasım 12'de 2017 günlük bir süre içinde 210,000 £ yatırdı ve 140,000 £ kaybetti.
Bu müşterinin kara para aklamayla mücadele (AML) ile ilgili yönetimi, Petfre'nin uyguladığı politika ve prosedürlerin etkinliği ve lisanslama hedeflerine yönelik risklerin yönetimi konusunda önemli endişelere yol açtı. Bu olaydan bu yana Petfre, arızaların tekrarını önlemek için AML prosedürlerinde iyileştirmeler yaptı.

Petfre, AML kontrolleri ile politikaları ve prosedürlerinin uygulanmasında eksiklikler olduğunu kabul etmiş ve Lisans Koşulları ve Uygulama Kurallarına (LCCP) ve Komisyonun operatörlere tavsiyelerine uygun hareket etmediğini kabul etmiştir. (kumarhane operatörleri hariç) 2002 Suç Gelirleri Yasası Kapsamındaki Görevler ve Sorumluluklar başlıklı.

Komisyon şunları ifade etti: "Araştırmamız, bu müşteriyi kara para aklamayla mücadele konusunda nasıl yönettiğine ilişkin sistemlerinde zayıflıklar olduğunu ortaya çıkardı ve Petfre de bunu kabul ediyor. Operatör, bu başarısızlıklara ilişkin içgörüsüne sahip olduğunu gösterebildi ve gerekli adımları attı. tekrarlanmalarını önleyin. İhlal, AML politikalarının yokluğundan değil, düzeltici önlemlerin alındığı kontrol önlemlerindeki belirli bir eksiklikten kaynaklandı. Benzer nitelikte tekrarlanan herhangi bir ihlal ve ihlalin izole doğası mevcut değildi.”