Mevzuat
ABD – AGA, kara para aklamayı önleme konusunda güncellenmiş en iyi uygulamaları yayınlıyor
By Phil - 29 Temmuz 2022
American Gaming Association (AGA), üçüncü baskısını yayınladı Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Uyumluluğuna İlişkin En İyi Uygulamalar kaynak bugün. Ülkenin en iyi uyumluluk profesyonelleri tarafından incelenip revize edilen güncellenmiş belge, oyun sektörünün AML liderliğini temel alıyor ve yeni yasaları, teknolojileri ve suç faaliyeti göstergelerini yansıtıyor.
AGA'nın hükümet ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Alex Costello, "Mali suçların yöntemleri ve karmaşıklığı geliştikçe, oyun endüstrisi kara para aklamayla mücadele çabalarına öncülük etmeye devam ediyor" dedi. “Sektörümüz için paha biçilmez bir kaynak olan bu kılavuz, oyun sektörünün ABD mali sistemini kara para aklama ve diğer yasa dışı finans türlerinden koruma konusundaki kararlılığını göstermektedir.”
Son güncellemeden bu yana En İyi Uygulamalar : 2019 in
- Kongre, 2020 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası aracılığıyla Banka Gizliliği Yasasında önemli değişiklikler yaptı.
- FinCEN, oyun endüstrisine belirli kimlik doğrulama türleri için federal istisnai yardım sağladı.
- On altı eyalet daha spor bahislerini ve iGaming'i yasallaştırdı.
- Neredeyse bir düzine oyun yargı bölgesi, dijital ödemelerin ve kripto para birimi biçimlerinin kullanımını onayladı.
- Yeni siber suç türleri ve dolandırıcılık faaliyetleri ortaya çıktı.
Bu değişiklikleri ele almak için, En İyi Uygulamalar Oyun şirketlerinin güçlü AML rejimlerini sürdürmeleri için güncellenmiş kılavuz, genişletilmiş kırmızı bayrak göstergeleri, mevcut uyumluluk yükümlülükleri, revize edilmiş tanımlar ve diğer önemli bilgileri sağlar.
Kumarhane oyun endüstrisi, AML uyumluluğu konusunda lider olarak kabul edilmektedir. 2014 yılında oyun sektörü, AML uyumluluğuna yönelik bu kapsamlı en iyi uygulamalar dizisini topluca oluşturan ilk sektör oldu. 2021 yılında sektör, kara para aklama faaliyetleriyle mücadelede kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için yaklaşık 55,000 şüpheli faaliyet raporu sundu. Ayrıca AGA, finans sektöründeki paydaşlarla işbirliği yapmak üzere FinCEN tarafından düzenlenen bir grup olan Banka Gizlilik Yasası Danışma Grubu'nda (BSAAG) kumar oynamayı temsil ediyor.
