interaktif

Birleşik Krallık – Birleşik Krallık Kumar Komisyonu, sektöre kara para aklamayı önleme konusunda sertleşmesini söyledi

Birleşik Krallık Kumar Komisyonu, İngiliz kumar endüstrisine, Grosvenor Casinos ve meccabingo.com'daki kara para aklamanın önlenmesi ve sosyal sorumluluk eksikliklerine ilişkin son araştırmalardan ortaya çıkan derslere göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Sektörün, kumarın suçu desteklemek veya daha resmi düzenleyici eylemleri riske atmak amacıyla kullanılmasını önlemek için politika ve prosedürlerinin etkinliğini eleştirel bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Komisyon yakın zamanda Rank Group'un Grosvenor Kumarhanelerindeki kara para aklamayı önleme kontrollerindeki zayıflıklara ilişkin, eski önde gelen müşterilerden Bay Da Feng Ding'in kara para aklama suçundan dolayı mahkum edilmesinin yol açtığı bir araştırmayı tamamladı.

Komisyon, geçtiğimiz günlerde işverenlerinden altı rakamlı bir meblağı dolandırdığı için suçunu kabul ettikten sonra cezayı bekleyen Rank meccabingo.com müşterisi Müşteri B'yi içeren ayrı bir davayı araştırdı.

Araştırmalar sonucunda Rank, önceki incelemelerden öğrenilen derslerin uygulanmasında ciddi eksiklikler ve başarısızlıklar olduğunu kabul etti. Komisyon, operatörün, gözden geçirilmiş kara para aklama karşıtı düzenlemelerinin üçüncü taraf denetimi ve bu eksikliklerden kaynaklanan tahmini 950,000 £ kârın, mutabakata varılan sosyal sorumluluk amaçları için harcanmak üzere teslim edilmesi de dahil olmak üzere iyileştirici eylemlerde bulunmasını kabul etti.

İlk vakada Komisyon, Grosvenor'un 2008'den 2011'e kadar yaklaşık üç yıllık bir süre boyunca büyük miktarda nakit harcayan Bay Ding ile ilişkisini nasıl ele aldığını araştırdı. Komisyon, Grosvenor'un bu durumu ortadan kaldırmak için etkili ve zamanında harekete geçemediğine karar verdi. müşterinin kimliğini doğrulayın. Müşterinin fon kaynağını belirlemede yeterince sağlam ve risk bazlı bir yaklaşım benimsemedi ve Grosvenor personelinin müşterinin işlemleriyle ilgili şüpheleri olduğunda veya bu tür şüphelere sahip olmalarının makul olduğu durumlarda uygun eylemi gerçekleştiremedi. Ayrıca, yeterli kayıtları alıp saklamayı başaramadı ve 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasasına, özellikle de şüpheli faaliyetlerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine ilişkin sorumluluklarını yanlış anladı.

İkinci ilgisiz vakada, Müşteri B, Rank Digital'in yeterli AML kontrolü üstlenmeden veya sosyal sorumluluk perspektifinden yeterli izlemeyi üstlenmeden altı haneli bir tutarda kumar oynayabildi.

Rank Group şu anda harici bir sağlayıcının liderliğinde işletme içindeki kara para aklamayı önleme kontrollerinin eleştirel bir incelemesini yürütüyor.

Kumar Komisyonu, sektörün kara para aklamanın önlenmesine ilişkin uygun ve riske duyarlı politika ve prosedürlere sahip olup olmadığını ve insanların kumar nedeniyle istismar edilmemesini veya zarar görmemesini sağlamanın etkili bir şekilde takip edilip edilmediğini izlemesi gerektiğini söyledi.

Operatörler, bir müşterinin kumar oynadığı paranın nereden geldiğinin dikkate alınması ve yerleşik müşterilerle ilgili kara para aklama risklerinin sürekli olarak etkili bir şekilde izlenmesinin sağlanması da dahil olmak üzere bir dizi önlem alarak kara para aklama riskini yönetmelidir.
Operatörler, hem kolluk kuvvetlerine uygun bir açıklama yapmak hem de söz konusu müşteriyle iş ilişkisine devam edilip edilmeyeceğinin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi uygun önlemi alır. Komisyon, yanlış bir güvenlik duygusu yaratmaktan kaçınmak için kendi politika ve prosedürlerini ve daha da önemlisi bunların takip edilip edilmediğini ve amaca uygun kalıp kalmadığını değerlendirirken eleştirel bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini tüm operatörlerin dikkatine sunuyor.