Mevzuat
EGBA, Avrupa Parlamentosu'nun yeni AB Kara Para Aklamayı Önleme çerçevesine ilişkin onayını memnuniyetle karşıladı
By Phil - 26 Nisan 2024
Avrupa Parlamentosu, AB'nin yeni kara para aklamayla mücadele (AML) paketini bugün genel kurul toplantısında onayladı ve bu, mali suçlarla mücadeleye yönelik yeni bir AB çerçevesine doğru önemli bir kilometre taşı oldu.
Avrupa'nın önde gelen çevrimiçi kumar operatörlerini temsil eden Avrupa Oyun ve Bahis Derneği (EGBA), Parlamentonun yeni AML paketini onaylamasını memnuniyetle karşılıyor ve gelecek kural değişikliklerinin AB'nin kara para aklamayla mücadele yaklaşımını güçlendireceğine inanıyor.
Yeni paket, müşteriler üzerinde durum tespiti yapılması, intifa hakkı sahiplerinin şeffaflığı ve kripto varlıkların kullanımına ilişkin hükümler içeren tek bir kural kitabı düzenlemesi içerecek. 6. Kara Para Aklamanın Önlenmesi Direktifi, denetim ve ulusal AML yetkililerinin yanı sıra, yetkililerin örneğin intifa hakkı kayıtları gibi gerekli ve güvenilir bilgilere erişimine ilişkin ulusal hükümleri içerecektir.
AML gerekliliklerine uyumu sağlamak için denetleme ve soruşturma yetkilerine sahip olacak ve ulusal AML yetkilileriyle birlikte çalışan Avrupa Kara Para Aklamayı Önleme Kurumunun (AMLA) kurulması.
EGBA, yeni kuralların AB üye ülkeleri arasında tutarlı bir düzenleyici yaklaşım sağlayarak Avrupa'nın çevrimiçi kumar operatörlerine fayda sağlayacağına inanıyor. AMLA'nın yetki alanında bir diğer önemli özellik ise Şüpheli İşlem Raporları (ŞTR'ler) için uyumlulaştırılmış bir raporlama formatının oluşturulması olacaktır.[1] Bu, Avrupa'nın çevrimiçi kumar operatörlerinin tüm AB üye ülkelerinde aynı STR gereklilikleriyle karşılaşmasını sağlayacak ve böylece idari yükleri ve maliyetleri azaltacak açık ve tutarlı beklentiler oluşturacaktır.
Çevrimiçi kumar operatörlerinin AB'nin yeni AML kurallarına uymalarına yardımcı olmak için EGBA, kara para aklamanın önlenmesi konusunda risk bazlı bir yaklaşım uygulayan ve operatörlerin alabileceği pratik önlemleri içeren, müşteri ve iş risk değerlendirmeleri, müşteri Durum tespiti süreçleri, şüpheli işlem raporlama ve kayıt tutma. EGBA üyeleri halihazırda yönergeleri uygulamakta ve önlemlerin uygulanmasındaki ilerlemelerini özetleyen yıllık raporları EGBA'ya sunmaktadır. Yönergeler aynı zamanda AB'deki tüm operatörlere açıktır ve EGBA, operatörleri bunlara kaydolmaya teşvik etmektedir.
AML paketi, AB Resmi Gazetesinde yayınlanmadan önce Mayıs ayında AB Konseyi tarafından resmi olarak kabul edilmeyi bekliyor.
EGBA Hukuk ve Düzenleme İşleri Direktörü Dr. Ekaterina Hartmann şunları söyledi: “Avrupa Parlamentosu'nun yeni kara para aklamayı önleme paketini onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni çerçeve, yüksek standartlar belirleyecek ve AB genelinde AML kurallarının uygulanmasında daha fazla tutarlılık sağlayacak. Çevrimiçi kumar operatörleri, özellikle birden fazla ülkede faaliyet gösterenler, ulusal karmaşıklıkları çözecek tek bir kural kitabından ve uyumlu raporlama gerekliliklerinden yararlanacak. Yeni AB kurallarına uyum sağlamak için AML'ye ilişkin sektör yönergelerimizi gözden geçirmeye çalışacağız. Operatörler, yönergelere kaydolarak kendilerini AB kurallarında yapılacak değişikliklere şimdiden hazırlayabilir ve AB'nin kara para aklamaya karşı mücadelesine proaktif ve olumlu katkıda bulunma çabalarına üyelerimize katılabilirler."
