Tag Archives: AML
ABD – AGA, kara para aklamayı önleme konusunda güncellenmiş en iyi uygulamaları yayınlıyor
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Avustralya – The Star, AML ihlallerine ilişkin medyada çıkan haberlere karşı mücadele ediyor
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Avustralya - ILGA, The Star'ın gösterileri ve AML önlemlerini ele almasını araştıracak
Yeni Güney Galler Bağımsız İçki ve Kumar Otoritesi (ILGA), Adam Bell SC'yi The Star kumarhanesinin operasyonlarını incelemesi için görevlendirdi ve kumarhanenin gösteri operasyonlarını nasıl yürüttüğü ve kara para aklamayı önleme konusunda hangi önlemleri aldığı konusunda özel bir inceleme yaptı. yer. ILGA başkanı Philip Crawford, incelemenin…
Birleşik Krallık – TruNarrative yeni Kimlik Doğrulama ve AML ürününü piyasaya sürüyor
TruNarrative, düşük hacimli kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış yeni Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) çözümü TruPortal ile ürün yelpazesini genişletti. 2016 yılında kurulan TruNarrative'in orkestrasyon ve karar verme platformu, üst düzey finansal kurumlar, bankalar, ödeme hizmetleri ve e-ticaret işletmeleri tarafından kritik bir tedarikçi olarak güveniliyor. TruNarrative'in müşterileri en son yapay zeka destekli Onboarding'den faydalanıyor,…
