Tag Archives: Kara para aklama

Meksikalı uyuşturucu çetelerinin para aklamak için Doğu Avrupa'daki kumarhaneleri kullandığı yönündeki korkular artıyor. Jalisco Yeni Nesil (CJNG) karteli ve Sinaloa Karteli, güvenlik kabinesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, faaliyetlerini Arnavut suç gruplarının paralarını aklamaktan sorumlu olduğu Doğu Avrupa ülkelerine kadar genişletti. Yerel yetkililere göre her iki kartel de bağlantı kurmuş durumda…

Avrupa Oyun ve Bahis Derneği (EGBA), Avrupa'daki çevrimiçi kumar operatörlerinin kara para aklamayla mücadele (AML) çabalarını güçlendirmek ve sektörün kara para aklamayla mücadeleye katkısını desteklemek için Avrupa çapında ilk öz düzenleyici kuralları yayınladı. Kılavuzların yayınlanması, EGBA'nın endüstri sorumluluğunu en üst düzeyde destekleme konusundaki kararlılığının bir devamıdır. EGBA yönergeleri…

Buzzbingo.com'u işleten Buzz Group, Komisyon soruşturmasının sosyal sorumluluk ve kara para aklama başarısızlıklarını ortaya çıkarması üzerine 780,000 £ para cezası ödemek zorunda kalacak. Ayrıca Ekim 2019 ile Aralık 2020 arasında meydana gelen başarısızlıklar için de resmi bir uyarı aldı. Finansal tetikleyicilerin çok yüksek ayarlanması nedeniyle risk altındaki oyuncuların yeterince belirlenmemesi de sosyal sorumluluk başarısızlıkları arasındaydı….

NSW Suç Komisyonu Komiseri Michael Barnes, Komisyon'un bar ve kulüplerde kara para aklamaya ilişkin soruşturmasına başvuruları davet etti. “NSW Bağımsız İçki ve Kumar Otoritesi ve Avustralya Kriminal İstihbarat Komisyonu ile birlikte çalışarak, geçen yıl bar ve kulüplerdeki poker makinelerinde 85 milyar dolarlık kumar oynandığını tespit ettik…

Avustralyalı kumarhane grubu Star Entertainment, 22.9 Minutes'un bir TV haberi ve The Sydney Morning Herald ve The Age gazetelerinde Star'ın kara para aklamaya izin verdiğini iddia eden gazete makalelerinin ardından hisselerinin yüzde 1 oranında düşerek şirketin piyasa değerinden yaklaşık 60 milyar dolar kaybettiğini gördü. Sidney ve Gold Coast kumarhanelerinde organize suç….

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi'nin (Austrac) potansiyel kara para aklama ihlalleri konusunda üç büyük operatörle temasa geçtiği Avustralya'daki kumarhane sektörüne daha fazla tartışma gelecek gibi görünüyor. Austrac, Perth'teki kumarhanelerde Kara Para Aklamayı Önleme yasalarının ihlali nedeniyle Crown Resorts, Star Entertainment Group ve SkyCity Entertainment Group ile temasa geçti…

Hollanda Oyun Otoritesi KSA, Uzaktan Oyun Yasası'nın (Koa) 1 Nisan 2021'de yürürlüğe girmesi amacıyla Wwft Kılavuzunda değişiklik yaptı. Kara Para Aklamanın ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Yasası (Wwft) sağlayıcılar için de geçerli olacaktır. çevrimiçi şans oyunları. Şu anda kanundaki hükümler…

Las Vegas Sands'in Singapur kumarhanesi Marina Bay Sands, kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme potansiyeli nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturuluyor. DOJ'un, VIP oyuncuların hesaplarıyla ilgili belgeleri ve diğer bilgileri sağlaması için eski bir MBS uyumluluk şefine mahkeme celbi çıkardığı bildirildi. Soruşturma gösterilerle ilgili…

Kumar Komisyonu, Caesars Entertainment UK Limited'in 13 milyon £ ödeyeceğini ve sosyal sorumluluk, kara para aklama ve 'VIP'leri de içeren müşteri etkileşimi başarısızlıklarını içeren bir katalog sonrasında bir dizi iyileştirme uygulaması gerektiğini duyurdu. Soruşturma sonucunda şirketteki üç üst düzey yöneticinin özlük lisansları teslim edildi. Regülatörün…