Tag Archives: ABD Hazinesinin Mali Suçları Uygulama Ağı
ABD – Caesars potansiyel kara para aklama ihlalleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı
Las Vegas'taki Caesars Palace, çoğunlukla Çinli VIP oyuncular tarafından kullanılan VIP odalarında 'ciddi derecede yetersiz' kara para aklama karşıtı kontroller bulundurduğu için federal ve eyalet düzenleyicileri tarafından 9.5 milyon ABD doları tutarında para cezasına çarptırıldı. Las Vegas devi, zengin VIP müşterilerinin özel odalarda anonim olarak kumar oynamasına izin verdiğini kabul etti.
