Mevzuat
ABD – AGA, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Uyumluluğu için En İyi Uygulamaları yayınladı
By Phil - 9 Aralık 2019
Amerikan Oyun Derneği (AGA), sektörün uyumluluk konusundaki lider taahhüdünü yansıtan ve kumarhanelerin ABD mali sistemini kara para aklama ve diğer yasa dışı finans türlerinden koruma çabalarına rehberlik eden güncellenmiş Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Uyumluluğu için En İyi Uygulamaları yayınladı. .
2014 yılında oyun sektörü, AML uyumluluğuna yönelik kapsamlı bir dizi en iyi uygulamaları toplu olarak oluşturan ilk sektör oldu. En İyi Uygulamalar ve AGA'nın Banka Gizlilik Yasasına uyum çabaları, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından takdir edildi.
FinCEN'in rehberlik ve yaptırım eylem çıkarımlarına, Hazine Bakanlığı'nın Ulusal Kara Para Aklama Risk Değerlendirmesine ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin güncellenmiş uyumluluk kurallarına dayanan güncellenmiş En İyi Uygulamalar, daha sağlam bir risk değerlendirme bölümünün yanı sıra geliştirilmiş Müşterinizi/Müşterinizi Tanıyın Durum Tespiti tedbirleri.
American Gaming Association Başkanı ve CEO'su Bill Miller, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en sıkı düzenlemeye tabi sektörlerden biri olarak, yasa dışı davranışları engellemek ve kumarhane endüstrisinin bütünlüğünü korumak için mümkün olan her adımı atmamız zorunludur" dedi. "FinCEN, Hazine Bakanlığı ve emniyet teşkilatı ile devam eden ortaklığımız sayesinde sektörümüz uyum konusunda lider olmaya devam ediyor."
En İyi Uygulamalara yapılan ek güncellemeler, güçlü bir uyumluluk kültürüne yönelik sürekli bağlılığı ve endüstrinin hükümet ve yasa uygulayıcılarla etkileşiminin önemini içermektedir. Derinleştirilmiş analiz, genişleyen ABD spor bahis pazarı ve etkileşimli (mobil) oyun da dahil olmak üzere yeni ve ortaya çıkan oyun biçimlerine ilişkin önerileri güncelliyor.
