Tag Archives: Anti-Kara Para Aklama
Belçika – EGBA, yeni AB kara para aklamayla mücadele kurallarına ilişkin önerileri memnuniyetle karşıladı
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Kanada – Ontario Alkol ve Kumar Komisyonu, kumarhaneler yeniden açılırken nakit işlemlerini izlemek için kurumlar arası görev gücüne liderlik ediyor
Kumarhaneler, eyaletin Yeniden Açılmaya Yönelik Yol Haritası planına uygun olarak misafirleri tekrar karşılamaya başlarken Ontario Alkol ve Kumar Komisyonu (AGCO), nakit işlemlerini izlemek için kurumlar arası bir görev gücü kurdu. Görev gücü AGCO, Ontario Eyalet Polisi (OPP) ve Ontario Lottery and Gaming'den (OLG) temsilcilerden oluşuyor. İçinde…
Kanada – Loto-Québec, denetimin kara para aklamanın önlenmesine ilişkin tavsiyelerini memnuniyetle karşıladı
Kanadalı oyun operatörü Loto-Québec, Québec kumarhaneleri ve oyun salonlarında kara para aklama ve tefeciliğe ilişkin bağımsız denetimden elde edilen bulguları inceledi. Şirket, denetim tavsiyelerinin çoğunun, uygulamalarını geliştirmek ve aşağıdakilerle ilgili karmaşık zorlukları ele almak için halihazırda attığı adımlarla uyumlu olduğunu tespit ediyor:
Birleşik Krallık – Casumo, sosyal sorumluluk ve AML başarısızlıkları nedeniyle 6 milyon £ para cezasına çarptırıldı
Casumo.com'u işleten Casumo, Kumar Komisyonu'nun değerlendirmesinin sosyal sorumluluk ve kara para aklama karşıtı başarısızlıkları ortaya koymasının ardından 6 milyon £ para cezası ödemek ve kapsamlı bir denetimden geçmek zorunda kalacak. Komisyon soruşturması sonucunda Casumo'ya resmi uyarı da verilecek. Sosyal sorumluluk başarısızlıkları arasında müşteri etkileşimine yönelik politika ve prosedürlerin hayata geçirilmemesi de vardı…
İngiltere – Aspers, oyuncunun intiharının ardından oyuncu koruması ve AML hataları nedeniyle para cezasına çarptırıldı
Aspers Stratford City Casino, İngiltere Kumar Komisyonu'nun, bir oyuncunun tesiste oynadıktan sonra intihar etmesi durumunda oyuncu koruma ve kara para aklamayı önleme tedbirlerine uymadığına karar vermesinin ardından 650,000 £ para cezasına çarptırıldı. 37 yaşındaki Türk müşteri Hüseyin Yaman, Kuzey Londra'nın Hackney kentindeki evinde asılmış halde bulundu.
Avustralya – Crown'un Başkanı AML yasaları konusundaki 'beceriksizliğini' kabul etti
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgaristan – ECA Onursal Başkanı AB'nin kara para aklamayla mücadeledeki en son gelişmelerini bildirdi
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru yeni Kara Para Aklamayı Önleme önlemlerini uygulamaya koyacak
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
